Kunnanhallitus, kokous 15.10.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Talousarvioraami 2025

ENODno-2024-177

Aikaisempi käsittely

Elinvoimalautakunta, 26.9.2024

Valmistelija

Kati Shibutani, yritys-ja kehittämisasiantuntija, kati.shibutani@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan alaiset toimialat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmat kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kati Shibutani, yritys-ja kehittämisasiantuntija, kati.shibutani@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisesti vuodelle 2025.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

 

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin tauko ennen tämän pykälän käsittelyä klo 16.15-16.25. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan päätösvaltaisena.

Keskusteltiin säästökohteista. Kehittämisen ja elinvoiman toimialalla säästökohteita voisi olla seuraavissa osoissa: osallistava budjetointi, erämaalennot, sidosryhmäyhteistyö ja palveluliikenne. 

Elinvoimalautakunta kuuli toimisto-​ ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannelaa asiasta. Sirpa Mannela poistui kehittämisen ja elinvoiman toimialan talousarvioehdotuksen 2025 käsittelyn jälkeen.  

Tekninen johtaja esitteli infrastruktuurin toimialan talousarvioehdotuksen 2025. Koska kyseinen talousarvioehdotus oli tässä vaiheessa keskeneräinen, kokouksen puheenjohtaja ehdotti päätösehdotuksesta poikkeavasti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Elinvoimalautakunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti puheenjohtajan ehdotusta.

 

Hyvinvointilautakunta, 26.9.2024

Valmistelija

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Sivistysjohtaja, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen talousarvioehdotukset esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Sivistysjohtaja, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen talousarvion hyväksymistä vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2025–2027. Talousarvio- ja suunnitelma valmistellaan ja käsitellään toimielimissä siten, että se on valtuuston käsittelyssä 27.11.2024.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Toimielinten alustavasti käsittelemien talousarvioehdotusten mukaan tilikauden alijäämä olisi 490 000 euroa. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista toimia hallintosäännön mukaisesti ja asettaa raami ainoastaan toimielintasolla. Näin kukin toimielin voi itse määritellä mistä toiminnoista tarvittavat leikkaukset tehdään. Toimielin voi talousarviovuoden aikana siirtää tarvittavat määrärahat omien toimialojen välillä ja ylitysanomus valtuustolle tehdään vasta kun koko toimielimen talousarvio on ylittymässä.

Kunnan verotuotoilla on merkitystä talousarvioraamia asetettaessa. Ehdotetun talousarvioraamin mukaisesti, on kunnan nostettava tuloveroja ja kiinteistöveroja, jotta talousarvio ei ole alijäämäinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Halla, kunnanjohtaja, marko.halla@enontekio.fi

Kunnanhallitus 

• esittää valtuustolle,​ että se hyväksyy  seuraavan talousarvioraamin vuodelle 2025 toimielimille (1000 euroa)

Kunnanhallitus 1383
Elinvoimalautakunta 1714
Hyvinvointilautakunta 5198

• edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta,​ että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 5.11.2024 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle 19.11.2024.

• että investoinnit vuodelle 2025 suunnitellaan hyväksytyn vuoden 2024 talousarvion ja suunnitelmavuoden 2025 mukaisesti. Investoinneissa 2025 tulee huomioida vuonna 2024 toteuttamatta jääneet investoinnit.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

toimialajohtajat, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

Liitteet

TA-raami 2025 kh 15.10.2024.pdf (pdf, 419 kt)

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.