Elinvoimalautakunta, kokous 7.11.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Elinvoimalautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

ENODno-2024-177

Aikaisempi käsittely

Elinvoimalautakunta, 10.10.2024

Valmistelija

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kati Shibutani, yritys-ja kehittämisasiantuntija, kati.shibutani@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan alaiset toimialat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmat kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kati Shibutani, yritys-ja kehittämisasiantuntija, kati.shibutani@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisesti vuodelle 2025.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan seuraavilla muutoksilla:

- Elinvoiman ja kehittämisen toimialalle budjetoidaan 30.000 euroa erämaalentoihin. 

- lnvestointisuunnitelmaan muutos: eläinlääkäriaseman suunnittelu vuonna 2025 ja toteutus vuonna 2026. 

 

 

Kokouskäsittely

Yritys- ja kehittämisasiantuntija esitteli elinvoiman ja kehittämisen toimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2025. Leikkauksia on tehty yli 60.000 euroa edellisen kokouksen ehdotukseen verrattuna. Erämaalentojen osalta, saadun kuntalaispalautteen vuoksi asia otettiin uudelleen virkamiesvalmisteluun ja uusi ehdotus on, että erämaalennoista ei leikata vaan budjetoidaan 30.000 euroa vuodelle 2025. Asiasta keskusteltiin. Todettiin, että ELY-tuen osuus erämaalennoista oli edellisen kerran 35% ja ettei tuen jatkumisesta ole tietoa. 

Kokouksessa pidetiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.49-15.56. Virpi Labba saapui klo 15.55. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat tauon aikana paikalle saapunut Virpi Labba sekä samat henkilöt kuin ennen taukoa. Puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan päätösvaltaisena. 

Tekninen johtaja esitteli infrastruktuurin toimialan talousarvioesityksen vuodelle 2025. Leikkauksia on tehty yli 200.000 euroa edellisen kokouksen ehdotukseen verrattuna. Tekninen johtaja esitteli myös investointisuunnitelman ja asiasta käytiin keskustelu.

Virpi Labba teki muutosehdotuksen, että eläinlääkäriaseman osalta suunnittelu tehtäisiin vuonna 2025 ja toteutus 2026. Outi Kurkela kannatti Labban ehdotusta. Sirpa-Liisa Korva kannatti alkuperäistä investointisuunnitelmaa. Koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, suoritettiin äänestys. Elinvoimalautakunnan pohjaehdotus JAA sai 3 ääntä ja muutosehdotus EI sai 3 ääntä. Puheenjohtajan ääni ratkaisi asian: päätökseksi tuli Virpi Labban ehdotus.  

Äänestystulokset

Muutettu ehdotus: Eläinlääkäriaseman suunnittelu 2025 ja toteutus 2026. Jaa: pohjaesitys. Ei: tehdään uuden ehdotuksen mukaan.
  • Kyllä 3 kpl 50%

    Heikki Järvistö, Sirpa-Liisa Korva, Per-Oula Juuso

  • Ei 3 kpl 50%

    Outi Kurkela, Sari Norrgård, Virpi Labba

Kunnanhallitus, 15.10.2024

Valmistelija

Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2025–2027. Talousarvio- ja suunnitelma valmistellaan ja käsitellään toimielimissä siten, että se on valtuuston käsittelyssä 27.11.2024.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Toimielinten alustavasti käsittelemien talousarvioehdotusten mukaan tilikauden alijäämä olisi 490 000 euroa. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista toimia hallintosäännön mukaisesti ja asettaa raami ainoastaan toimielintasolla. Näin kukin toimielin voi itse määritellä mistä toiminnoista tarvittavat leikkaukset tehdään. Toimielin voi talousarviovuoden aikana siirtää tarvittavat määrärahat omien toimialojen välillä ja ylitysanomus valtuustolle tehdään vasta kun koko toimielimen talousarvio on ylittymässä.

Kunnan verotuotoilla on merkitystä talousarvioraamia asetettaessa. Ehdotetun talousarvioraamin mukaisesti, on kunnan nostettava tuloveroja ja kiinteistöveroja, jotta talousarvio ei ole alijäämäinen.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Halla, kunnanjohtaja, marko.halla@enontekio.fi

Kunnanhallitus 

• esittää valtuustolle,​ että se hyväksyy  seuraavan talousarvioraamin vuodelle 2025 toimielimille (1000 euroa)

Kunnanhallitus 1383
Elinvoimalautakunta 1714
Hyvinvointilautakunta 5198

• edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta,​ että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 5.11.2024 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle 19.11.2024.

• että investoinnit vuodelle 2025 suunnitellaan hyväksytyn vuoden 2024 talousarvion ja suunnitelmavuoden 2025 mukaisesti. Investoinneissa 2025 tulee huomioida vuonna 2024 toteuttamatta jääneet investoinnit.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 23.10.2024

Perustelut

--

Ehdotus

Kunnanhallitus 

• esittää valtuustolle,​​ että se hyväksyy  seuraavan talousarvioraamin vuodelle 2025 toimielimille (1000 euroa)

Kunnanhallitus 1383
Elinvoimalautakunta 1714
Hyvinvointilautakunta 5198

• edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta,​​ että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 5.11.2024 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle 19.11.2024.

• että investoinnit vuodelle 2025 suunnitellaan hyväksytyn vuoden 2024 talousarvion ja suunnitelmavuoden 2025 mukaisesti. Investoinneissa 2025 tulee huomioida vuonna 2024 toteuttamatta jääneet investoinnit.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Kati Shibutani, yritys-ja kehittämisasiantuntija, kati.shibutani@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan alaiset toimialat esittelevät talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessa. 

Ehdotus

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 hyväksymistä liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Liitteet

Elinvoimalautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelmat 2026 ja 2027.pdf.pdf (pdf, 172 kt)